2023年08月21日
□記者 朱東一 通訊員 芷蘭
本報(bào)訊 近日，商水縣人民法院審理了一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪案件，涉案金額3900余萬(wàn)元，“跑分”洗錢(qián)的被告人林某某、吳某某，分別被判處相應(yīng)的刑罰。
2022年1月至4月，被告人林某某、吳某某為牟取非法利益，到商水縣組織王某甲（已判刑）、劉某某（已判刑）、安某某（另案處理）等人，使用手機(jī)及銀行卡接受上游違法犯罪活動(dòng)資金，后以轉(zhuǎn)賬的形式為他人實(shí)施違法犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助，經(jīng)林某某、吳某某介紹指導(dǎo)并由林某某提供作案用手機(jī)。
王某甲、劉某某先后組織許某甲、王某乙等16人（均已判刑），陳某乙、趙某丙等6人（另案處理），胡某某、豆某丙、陳某丙、鄧某某等人，各自使用自己名下銀行卡，在周口市川匯區(qū)、商水縣多個(gè)酒店及某學(xué)校對(duì)面出租房屋內(nèi)，為信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助，涉案銀行卡支付結(jié)算違法犯罪資金3935.597648萬(wàn)元，被告人林某某、吳某某獲利4萬(wàn)元。
審理中商水縣人民法院認(rèn)為，被告人林某某、吳某某，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。根據(jù)被告人林某某、吳某某的犯罪事實(shí)性質(zhì)、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》相關(guān)條文之規(guī)定，判決被告人林某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑兩年兩個(gè)月，并處罰金3萬(wàn)元；被告人吳某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑兩年，緩刑兩年，并處罰金2.5萬(wàn)元，對(duì)二被告違法所得予以追繳上繳國(guó)庫(kù)。
商水縣人民法院刑事審判法官?gòu)堺悂喗榻B，“跑分”是犯罪分子的江湖“黑話”，“分”是錢(qián)的意思，“跑分”就是讓錢(qián)流轉(zhuǎn)起來(lái)，實(shí)際上是一種“洗錢(qián)”行為?！芭芊帧本褪峭ㄟ^(guò)銀行卡、微信、支付寶等第三方支付平臺(tái)賬戶為他人收款，再轉(zhuǎn)到指定賬戶為違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道從中賺取傭金。最常見(jiàn)的是通過(guò)出租、出售手機(jī)卡銀行卡的方式進(jìn)行“跑分”。
“跑分”是一種犯罪行為，根據(jù)“跑分”所處不同階段以及上游犯罪的不同，“跑分”可能會(huì)涉嫌詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、犯罪所得收益罪等罪名。
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