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2024年04月08日
第07版:社會與法·淮法在線 PDF版

淮陽區(qū)人民法院公開開庭審理一起“套路貸”案

25人受審 涉案金額1.4億余元

庭審現(xiàn)場。

□記者 臧秋花 通訊員 何芳芳 文/圖

本報訊 4月2日,淮陽區(qū)人民法院公開開庭審理被告人李某某等25人涉嫌詐騙罪、催收非法債務罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪一案,部分被告人親屬到庭參加旁聽。

公訴機關指控:2021年3月至2022年12月,馮某某、莫某(均已被判刑)等人在重慶市銅梁區(qū)某大廈租用辦公場所,以商務有限公司和法律咨詢有限公司為依托,在未經(jīng)相關主管部門批準、未取得金融行業(yè)經(jīng)營許可的情況下,向社會不特定人員發(fā)放高利貸,放款額度1000元到5萬元不等,先期扣除20%至35%不等的“砍頭息”,并以“審核信用資質(zhì)”為由,讀取被害人手機通訊錄等信息,為后期暴力催收做準備。

其中,被告人李某某、簡某等10余人負責給借款人設定放款額度和還款期限,每成功放款一單,獲取利潤30%的提成,還負責對逾期借款人進行催收,以辱罵、威脅等方式向借款人施壓;被告人劉某、何某、唐某等人擔任話務員,負責聯(lián)系借款人,對借款人進行初步審核;被告人楊某、張某從事人事后勤工作,負責招聘員工、給員工訂餐、購買日常用品、每天向話務員“發(fā)料”(發(fā)放借款人的信息資料) ;被告人李某擔任文員,負責整理借款人的資料。

據(jù)統(tǒng)計,該套路貸犯罪組織運營期間,向社會不特定人員發(fā)放套路貸數(shù)千次,放款14129 筆,總金額145555473.32 元,涉及5578人。

庭審過程中,控辯雙方對犯罪事實進行了詳細的舉證、質(zhì)證、辯論,合議庭充分聽取控辯雙方的意見,保障了被告人的合法權利。

由于該案涉及人員多、案情復雜,法庭宣布擇期宣判。③2

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